根据区委统一部署，2024年4月22日至7月26日，第二巡察组对大洼国政置业有限公司进行了专项巡察。9月4日，巡察组向国政置业反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）切实加强组织领导。国政置业高度重视巡察反馈意见，把巡察整改作为一项重大政治任务，成立由总经理担任组长、副总经理担任副组长、部门负责人担任成员的巡察整改工作小组，统筹推进巡察整改工作，严防责任落实不到位问题，形成上下联动抓整改的强大合力，不折不扣地坚决把巡察整改抓紧抓好。

（二）逐一制定整改措施。制定《大洼国政置业有限公司关于落实区委第二巡察组反馈意见的整改工作方案》，明确责任领导、责任部门、整改时限、整改措施，做到整改一个销号一个。

（三）从严开展执纪监督。针对巡察反馈问题中涉及履职不到位、不严格等问题，及时对相关责任人进行约谈、批评教育，谨防苗头性、倾向性问题。

二、巡察反馈问题整改落实情况

经过集中整改，本次巡察反馈问题中应整改任务3个方面，5个问题，具体表现8个，已全部完成整改。

（一）坚守主责主业、推进企业高质量发展不够有力方面

1.房屋等资产大量闲置问题。

整改措施：公司于2024年9月13日召开闲置资产工作会，成立了专项领导小组，强化组织领导，加强宣传政策引导，研究资产运营工作（一是进行资产盘点，采取逐类逐项等方式并进行分类，分为：一等类型（销售类）、二等类型（盘活类）、三等类型（处置类） ；二是拟通过与区数据局对接，掌握不同区域的购房需求热度，知晓消费者对户型、面积、配套设施等方面的偏好，并将一等类型（销售类）资产形成PPT，在行政审批大厅宣传大屏幕滚动播放，形成良好的销售氛围；三是采取灵活定价策略、简化处置流程、创新合作模式等方式加大处置力度。），盘活闲置资产。

整改成效：通过加强组织领导，逐级压实了工作责任，提升了国有资产管理效能；多种闲置资产盘活方式并用，促进了国有资产保值增值。目前售出住宅、商网及车库共计16套，6183804.2元，促进了国有资产保值增值。

2.履行安全生产职责有欠缺问题

整改措施：公司于2024年6月16日开展安全生产教育培训工作，全体干部职工参加了会议，提高员工安全意识；于6月18日制定风险防控措施等，进一步贯彻落实各项安全生产管理制度；进行地震场景及模拟火灾场景应急演练，提高职工应对突发事件的能力，确保不发生安全生产事故。

整改成效：通过整改，及时排查整治了事故隐患，目前安全生产形势持续稳定，员工安全意识得到提高，安全生产工作取得明显成效，为公司的健康发展提供了坚实保障。

（二）内部管控不严，部分重点领域存在廉洁风险方面

1.工程建设不履行程序问题突出

（1）项目建设未履行程序

整改措施：公司于2024年6月20日召开项目建设工作程序的会议，全体干部职工参加了会议，通过完善《招投标管理制度》、制定《询价比价工作制度》，成立询价比价工作小组，明确询价及验收等小组成员分工，严格规范了询价比价等相关程序，并将其纳入公司管理体系。

整改成效：询价比价管理体系更加完善，确保了所购物品的最优性价比。规范了询价比价程序，进一步规避未询价风险。

（2）违规建设屡次被罚

整改措施：公司于2024年6月20日召开项目建设工作程序的会议，加强项目手续报批流程，并已补缴罚金，相关责任人员已接受党纪处分。

整改成效：通过整改，全体干部职工能够认真遵守公司的各项规章制度，严格遵守各项工作纪律，切实加强对自身的监督管理，并以此为戒，为员工敲响了警钟，避免类似错误的发生。

2.财务管理不够规范问题

（1）固定资产未及时入账

整改措施：公司于2024年9月13日召开固定资产管理情况工作会，全体干部职工参加了会议，提高员工责任意识，认真做好固定资产登记工作，并将高清仪、数位屏等固定资产及时入账。

整改成效：目前已完成对未入账固定资产的补录工作，财务手续齐全，财务管理得到进一步规范，确保了资产的入账准确性。

（2）超限额使用现金支付

整改措施：完善财务管理制度，规范财务管理流程，进一步加强内部管理，避免超限额使用现金支付等问题。

整改成效：财务管理制度得到完善，员工能够自觉遵守各项规定，杜绝类似现象发生，有效地规范了公司的经济行为，提高了财务透明度和合规性。

（三）董事会民主决策意识不强，发挥作用不充分方面

1.集体决策制度执行不力问题

（1）会议决策流程不规范

整改措施：制定《大洼国政置业有限公司会议流程》，建立健全会议记录及其纪要，并严格遵守《董事会议事规则》《经理层议事规则》等制度，严格落实了会议程序。同时，由综合办公室专人负责，做好会议记录工作。

整改成效：通过制定会议制度规定，强化了会议秩序；由专人负责，确保会议记录及其纪要的准确和完整，相关会议材料更加规范化，提高了会议效率和质量。

（2）部分重大事项应议未议

整改措施：完善《大洼国政置业有限公司“三重一大”决策制度实施办法》，凡涉及“三重一大”事项均按照严格的程序执行，并加强了对责任人的督促和监督，能够严格履行相关制度要求，促进“三重一大”决策制度的贯彻落实。

整改成效：已按照规定执行，落实责任，运行监督制约机制，提升了决策水平。通过整改，未发现应议未议情况，确保了重大事项决策的科学性和民主性。自集中整改期至目前，共召开董事会9次、经理办公会8次，“三重一大”事项的决策质量和效果都取得明显提高。

三、下一步工作打算

通过巡察整改，公司将对发现的问题举一反三、标本兼治，深化成果运用，继续认真扎实完成各项目的建设工作及配套基础设施建设，确保按期完成各项工程任务。并且将在抓好工程安全质量工作的同时，将进一步把经营管理工作作为重点工作来抓，深化现代化企业治理以及经营理念，增强市场开拓能力，为国有企业建设贡献一份力量。

（一）加强内部管理。一是完善内部管理制度，特别是在财务管理、项目管理、安全管理等方面，建立健全长效机制，巩固巡察整改成果；二是加强对制度执行情况的监督检查，加强对公司各项工作的监督检查，及时发现和解决问题，确保企业健康发展。

（二）全面抓好主责主业。严格遵循自身功能定位与使命，认真履行公司职责和主要任务；牢固树立安全生产理念，严格落实安全生产责任；切实履行国有资产管理职责，积极盘活现有闲置资产，促进国有资产保值增值。

（三）全面防范廉洁风险。全面排查关键环节、重要岗位廉洁风险，并形成切实有效的内部管控措施；聚焦物资采购、工程建设、财务管理等，建立健全权力运行监督制约机制；要坚持民主集中制，严格执行民主议事决策制度。

（四）公司经营管理。严格规范定岗定责，强化工作流程，提高工作效率，进一步明晰、健全和完善业务工作流程和岗位职责，尤其是工程管理方面的工作流程需按规定行事。

（五）推动企业发展。以巡察整改为契机，进一步解放思想，开拓创新，推动企业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0427-3531833；邮寄地址：辽宁省盘锦市大洼区中心路104号，邮政编码：124214；电子邮箱dwgzzy2025@163.com。