根据区委统一部署，2024年4月22日至7月26日，区委第二巡察组对盘锦禾乾现代农业发展有限公司（农垦鑫阳光米业公司）进行了巡察。9月3日，巡察组向盘锦禾乾现代农业发展有限公司（农垦鑫阳光米业公司）反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况向社会公开，主动接受群众监督。

一、整改工作基本情况

根据区委巡察组的反馈意见，盘锦禾乾现代农业发展有限公司（农垦鑫阳光米业公司）高度重视，其作为一项重大政治任务来抓。总经理为巡察整改第一责任人，多次召开专题会议研究部署整改工作，明确整改措施和责任人，确保整改任务落实到位。公司成立了由主要领导牵头的整改工作小组，其他负责人按照职责分工承担分管责任，下设办公室为综合办公室，共同抓好整改落实工作，做到整改内容明确、责任人员明确、工作要求明确、整改措施明确。同时制定了整改工作方案、建立了整改问题台账、细化了整改内容和整改措施、明确了整改时限、责任领导、责任部门，确保达到整改任务清、整改措施实、整改效果好的目的。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）坚守主责主业，推进企业高质量发展不够有力

1.问题表现：未实现国有资产保值增值问题

整改措施：为进一步优化公司业务结构，促进公司可持续发展，我公司已将大棚基地经营权转让。并完善了国有资产管理制度,明确了国有资产交易管理办法、资产处置管理办法、产权管理制度等内容。

整改成效：目前已无闲置资产。通过资产管理类制度编制、细则学习提高了大家的业务水平、专业素养和实际操作能力。

（二）内控风险管理机制尚未形成

1.问题表现：内控风险管理机制尚未形成

整改措施：制定采购管理制度，建立采购风险控制机制和采购风险内控措施，制定采购人员管理制度。

整改成效：通过制度让食堂食材采购各环节有章可循，效率提升；风险可控，严格审查供应商和合同；监督透明，全程留痕，有效遏制腐败。

（三）财经纪律执行不严

1.问题表现：物资未履行采购程序

整改措施：公司建立询价比价制度，明确采购活动的职责分工、询价流程、比价评估和供应商选择与审批等环节内容；建立询价记录和备案档案，对每次询价、比价进行详细记录，包括询价对象、内容和结果等信息，并进行备案，以备查阅和数据分析。

整改成效：公司建立询价比价制度，明确职责分工、询价流程等环节，让采购流程更规范透明。同时，搭建询价记录和备案档案，详实记录每次询价、比价信息，为采购决策提供数据支撑，实现采购有据可依，有效提升采购管理水平，降低采购成本。

2.问题表现：合同签订不规范

整改措施：健全合同管理责任制度，明确合同的签订流程和规范要求，严格控制合同的授权审批和签署权限；建立合同档案管理制度，加强对合同档案的管理，及时将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，并按照一定规则进行分类、编号和归档以备查阅。

整改成效：通过健全合同管理责任制度，规范合同签订流程，严格把控授权审批与签署权限，降低合同风险，让合同管理有章可循；建立合同档案管理制度，及时分类、编号、归档项目文件资料，实现档案有序管理，方便随时查阅调用，为公司业务开展和决策提供有力支持，提升了合同管理与档案管理水平。

3.问题表现：未按规定登记资产

整改措施：资产管理人员联合财务部门已对固定资产进行全面清查，并根据清查结果，按照相关法律法规要求，将这些资产纳入会计账簿，并调整相关账目；公司已加强内部管理和控制，建立和完善固定资产管理制度，明确资产的报销入账、转移、出借和报废等流程，确保每个环节都有明确的责任人；并要求资产管理人员建立固定资产台账，定期对固定资产进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理账外资产，对单位现有固定资产按“一卡一物”进行补充完善登记，统一粘贴固定资产标签卡片，每年至少盘点登记一次，确保账务账册上的资产信息与实物资产完全一致。

整改成效：公司完成固定资产整改，资产、财务部门协同清查并依规入账调账。通过完善管理制度、明确各环节流程和责任人、建立台账等方式，资产管理水平显著提升。

4.问题表现：会计凭证附件要素不全

整改措施: 财务人员已及时补全原始凭证，对检查中发现的个别原始凭证中附件不完整的现象，财务人员及时做了清理核对，并补齐凭证；明确公司记账凭证摘要及附件基本要求，对于不同类型的支出，明确其填写的摘要和所需的附件种类和格式。加强对财务人员的培训和管理，确保财务工作的规范化和制度化。并且要求定期检查和抽查，通过定期检查和抽查财务凭证，及时发现和纠正附件不全的问题，防止类似问题再次发生。

整改成效：通过整改，公司明确记账凭证摘要及附件要求，规范了不同支出的附件标准。强化财务人员培训管理，建立定期检查和抽查机制，及时纠错防再犯，财务管理工作得到显著改善，更加规范、有序。

（四）“三重一大”制度执行不力

1.问题表现：会议决策流程不规范

整改措施：公司根据实际和发展需要补充完善决策机制类制度，细化制度的具体程序和操作流程，注重“三重一大”制度的针对性、操作性，避免流于形式；公司会议要充分体现民主集中制原则，提高领导班子成员集体决策意识，会上集体讨论、正职末位表态等规定，会议记录要体现每位发言者的表达意愿，并注重档案的收集完整和保管。公司已组织管理层及各部门负责人学习《“三重一大”规范运行监督管理办法》，巡察发现问题后已做到全面整改。

整改成效：整改后，会议严格遵循民主集中制，提升领导班子集体决策意识，规范记录并妥善保管档案。组织管理层和部门负责人学习相关办法，完成巡察问题全面整改，决策流程更规范，管理水平有效提升 。

2.问题表现：部分事项应议未议

整改措施：完善“三重一大”决策制度实施办法并组织党员以及其他干部进行深刻学习，熟悉“三重一大”事项主要内容、主要程序和议事规则，强化民主决策意识，充分发挥董事会职能。以保证在今后工作开展过程中做到事无巨细，应议尽议，经过集体研究讨论通过后施行。

整改成效：提升了公司决策科学性和民主性，避免了“一言堂”，减少了决策失误。强化风险防控，明确决策权限和程序，防止违规操作，降低了廉政风险和经营风险。促进了合规经营，将“三重一大”与内控、合规管理体系结合，确保了在符合国资监管和法律法规要求下推进企业经营发展。

三、下一步整改计划

目前，盘锦禾乾现代农业发展有限公司（农垦鑫阳光米业公司）的整改工作虽已取得阶段性成效，但与区委巡察组的要求相比还有一定差距。下一步，盘锦禾乾现代农业发展有限公司（农垦鑫阳光米业公司）将把整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神相结合，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项工作持续健康发展。

（一）不断提高政治站位，促进公司高质量发展。进一步牢固树立政治意识，把巡察整改落实作为当前重大政治任务，把巡察整改成效作为检验政治意识的重要内容，强化政治担当，按照“快、实、准、硬”的标准，高质量完成巡察整改任务。加强党风廉政建设，发挥模范表率作用，为公司改革发展和经营活动催生新动能。

（二）始终坚持问题导向，不断加强领导班子自身建设。压实主体责任，充分运用好巡察成果，落实全面从严治党主体责任，立足长远巩固整改成效，切实履行主要领导第一责任人责任，层层传导压力，形成齐抓共管的工作格局，营造真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。

（三）及时开展“回头看”，巩固深化整改成效。在持续整改过程中，对已完成整改的问题，认真开展“回头看”，防止问题反弹，对已完成整改需长期坚持的事项，保持工作节奏不变、推进力度不减、督促检查不松，确保整改成效持续深化。

（四）扎实建立长效机制，推动巡察整改成果有效转化。要做到举一反三、标本兼治，对所有反馈问题注重解决当前突出问题，更注重成果转化落实，建立健全长效机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，将巡察整改成果转化为公司高质量发展的动力和保障。